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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (03), duas operações para desarticular uma suposta organização criminosa suspeita de lavar R$ 4 bilhões do dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes. As ações são um desdobramento da prisão do megatraficante Luiz Carlos da Rocha, conhecido como "Cabeça Branca", que foi preso em Sorriso (a 420 km de Cuiabá) em 2017.
No total, são 19 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão em Mato Grosso e outros cinco estados brasileiros. Além disto, há ordens judiciais expedidas também no Paraguai.
Uma das operações, batizada de Sucessão, é um desdobramento da Operação Spectrum, que prendeu 'cabeça branca', considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil.
Nesta ação, são alvos de mandados familiares do megatraficante. As investigações apontam que eles ajudavam na lavagem de dinheiro que era obtido com a prática de crimes.
A outra operação recebeu o nome de Fluxo Capital e investiga um grupo suspeito de lavar dinheiro e movimentar milhões de reais usando laranjas, empresas de fachada e contadores.
De acordo com a PF, o grupo auxiliava na lavagem de dinheiro de Cabeça Branca e de outras organizações criminosas. As empresas controladas pela associação movimentaram R$ 4 bilhões.
Além disso, os agentes apuraram que o controle das operações de dinheiro era feito por doleiros e donos de casas de câmbio, no Paraguai.
Durante as investigações, a PF apreendeu R$ 12 milhões.
A PF informou que as ordens de prisão são temporárias. Além disso, a Justiça também determinou o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias e suspensão das atividades de empresas e licenças profissionais de contadores envolvidos no esquema.
A ação está sendo coordenada pela delegacia de Londrina, no norte do Paraná.
Veja a seguir onde as ordens de prisão estão sendo cumpridas:
Paraná
Curitiba
Matinhos
Pontal do Paraná
Paranaguá
Londrina
Cianorte
São Paulo
São Paulo
Barueri
Roraima
Boa Vista
Mato Grosso
Cuiabá
Mato Grosso do Sul
Campo Grande
Dourados
Santa Catarina
Florianópolis
Fonte: OlharDireto
